Criminal is... Грошові мули

Отримав вигідну пропозицію здати в оренду свою банківську картку або рахунок? Обережно, тобі пропонують стати “грошовим мулом”.

Хто такі “грошові мули”?

“Грошові мули” (або дропи) — це люди, які за винагороду передають свою платіжну картку або банківський рахунок іншим. І неважливо, чи це свідомо, чи ні, але такі люди стають частиною злочинної схеми. Їх картки та рахунки працюють на шахрайство, фінансування тероризму, торгівлю наркотиками, нелегальні азартні ігри.

#КіберПес нагадує: твоя картка не для злочинців! Бути “грошовим мулом” і думати, що це просто підробіток – це кримінал.

Які ризики та відповідальність “грошових мулів”?

Притягнення до кримінальної відповідальності за співучасть у незаконних діях або фінансуванні тероризму.
Втрата доступу до банківських послуг (в усіх банках).
Погана репутація, що може ускладнити пошук роботи.
Ризик викрадення всіх заощаджень із переданих шахраям рахунків.

Як не стати “грошовим мулом”?

Ніколи не передавай свою картку, рахунок або їх реквізити іншим особам.
Ігноруй вакансії, де просять робити перекази, знімати готівку чи відкривати рахунки на власне ім’я.
Якщо щось здалося підозрілим — краще відмовся одразу.

Випадково став “грошовим мулом”?