Гаряча лiния для
власникiв платiжних карток
0 800 505 555
Ідентифікація клієнтів
20
Березня
20.03.2017

Ідентифікація клієнтів

Шановні Клієнти,

Інформуємо Вас, що відповідно до вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність» та Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" банки зобов’язані здійснювати заходи щодо періодичного уточнення ідентифікаційних даних своїх клієнтів.

Періодичність оновлення ідентифікаційних даних наведено у п. 62 розділу V Положення №417 Про здійснення банками фінансового моніторингу.

Отже, якщо Ви не проходили процедуру уточнення ідентифікаційних даних протягом трьох останніх років або отримали лист чи SMS-повідомлення щодо необхідності уточнення Ваших ідентифікаційних даних, просимо Вас якнайшвидше звернутись у найближче відділення ПАТ «МОТОР-БАНК». При собі необхідно мати: паспорт громадянина України (або інший документ, що посвідчує особу), реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів). Для збереження Вашого часу пропонуємо завчасно заповнити опитувальний лист (посилання на анкету).

Будь ласка, зверніть увагу, що у разі ненадання інформації необхідної для здійснення ідентифікації, Банк буде вимушений призупинити проведення подальших фінансових операцій за рахунками клієнта до моменту отримання відповідної інформації, згідно вимог ст. 10 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» №1702-VII від 14 жовтня 2014 року.

Сподіваємося на Ваше розуміння та просимо вибачення за можливі незручності.

У разі виникнення питань звертайтесь до відділень ПАТ «МОТОР-БАНК» або за телефоном (061) 720 54 12.


69068, Україна, м. Запоріжжя
пр. Моторобудівників, 54Б
Ліцензія НБУ № 238 від 11 листопада 2011
Гаряча лінія для
власників платіжних карток
0 800 505 555

Дизайн та розробка – «Мегасайт»